Denuncia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

En Principal estamos comprometidos a evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para ello ponemos a tu disposición esta herramienta para que puedas realizar una denuncia de forma segura y confidencial, cuando cuentes con información basada en indicios o hechos respecto a:

• Que Principal pueda ser utilizado como medio para realizar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
• Que algún colaborador de Principal participa en la realización de estas operaciones, su nivel de vida es superior a su nivel de ingresos o que las actividades que realiza no corresponde con las funciones designadas
• Que los recursos de una operación pudieron provenir de la realización de un delito.

Denuncia*