bienestar y futuro

 

Denuncia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo


 

En Principal estamos comprometidos a evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para ello ponemos a tu disposición esta herramienta para que puedas realizar una denuncia de forma segura y confidencial, cuando cuentes con información basada en indicios o hechos respecto a:

  • Que Principal pueda ser utilizado como medio para realizar operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
  • Que algún colaborador de Principal participa en la realización de estas operaciones, su nivel de vida es superior a su nivel de ingresos o que las actividades que realiza no corresponde con las funciones designadas
  • Que los recursos de una operación pudieran provenir de la realización de un delito.
 
Denuncia*

Le informamos que todos los datos que proporcione a este buzón serán tratados en estricta confidencialidad por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión en lo sucesivo como PRINCIPAL, con domicilio en Calzada del Valle 112 Oriente, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, y utilizados únicamente para los propósitos que fueron recabados, que incluyen pero no limitan; a realizar las investigaciones necesarias y exhaustivas para la prevención de delitos por Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como la identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. PRINCIPAL realizará el tratamiento de datos personales conforme al Artículo 10. Frac. I; “No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando esté previsto en una Ley”.